家登精密「董事會」為公司最高治理單位，第八屆董事會任期自2024年5月24日至2027年5月23日。為強化董事會之多元性與治理效能，公司於2024年5月24日辦理全面改選，組成第八屆董事會，共計九席董事，涵蓋不同年齡層與專業背景，並包含一位女性董事。未來公司將持續推動董事會組成之性別平衡與多元化，以提升決策品質與企業永續發展能力。

為落實獨立監督與制衡機制，董事會定期召開會議，審視公司營運策略與財務狀況，提供經營團隊專業指引，並監督經營績效，確保公司依據章程及相關法規營運。2024年度共召開董事會會議11次，股東會重要決議及執行情形詳見年報第45頁。

家登精密訂有「公司治理實務守則」，並於「強化董事會職能」章節中明訂董事會多元化政策。董事成員之提名與遴選除依公司章程辦理，並採候選人提名制度，綜合考量下列兩大面向：

• 基本條件與價值：涵蓋性別、年齡、國籍及文化背景，以促進董事會成員的多元視角與價值融合。
• 專業知識與技能：包括法律、會計、產業、財務、行銷、科技等專業背景，以及相關專業能力與產業實務經驗，強化董事會整體決策效能與監督職能。

公司將持續依此方針推動董事會成員組成之多元化與專業化，以強化公司治理與永續發展能力。

家登精密依據《公司治理實務守則》，要求董事成員應具備營運管理、會計與財務分析、法務、風險管理、產業知識、決策與危機處理能力及國際市場觀等多元專業背景。近年因應公司策略轉型與外部環境變化，亦強調綠能環保產業之實務經驗，以實踐平衡治理與永續發展目標。為推動公司成為全球半導體關鍵性材料領導廠商，邱銘乾董事長與林添瑞副董事長憑藉其於模具與CNC射出技術領域的深厚經歷，不僅促進現有技術升級，也驅動公司跨足航太新事業。因應RE100目標所擬定之能源管理策略，則重秦嘉鴻獨立董事於綠能產業的國際市場經驗，以及韋志方董事在綠電產業之經驗，為公司在再生能源運用與轉型佈局注入關鍵動能。整體董事會遴選除重視成員之專業能力與產業經歷，亦審慎評估其道德品格與領導聲譽，確保董事會具備健全決策與永續治理之能力。

2024 年第八屆董事會成員共9位董事，具員工身份之董事占比為22%；獨立董事占比為44%；一席女性董事；3位董事年齡在60歲以上，6位董事年齡在50~60歲。本公司注重董事會成員組成的性別平等，預期在下屆董事會增加女性董事成員以達成目標。詳細董事會成員與背景請參考公司年報（學經歷：第5頁、進修紀錄：第43頁）。

本公司已訂定《董事會績效評估辦法》，每年定期辦理董事會績效自評，評估內容涵蓋董事參與公司營運、決策品質、內部關係與溝通、持續進修及內部控制等面向，採問卷方式執行。另每三年委託外部獨立機構辦理董事會績效評估，以提供客觀建議，作為優化董事會職能與提升公司治理效能之依據，推動永續發展。評估結果亦作為個別董事薪資報酬及續任提名之重要參考依據。

本公司已訂定《董事會績效評估辦法》及評估機制，並每年定期辦理評估作業。評估內容依個別董事年資，著重營運參與程度、專業能力與持續進修、內外部關係經營、集團策略理解與ESG議題參與等指標加權分析，評估結果提報薪資報酬委員會，作為董事薪資報酬與續任提名之重要依據。為提升公司治理透明度並落實共享經營成果理念，設立薪酬委員會訂定合理之董事員工薪資比，建立公司薪酬政策；並自主揭露董事與高階經理人薪酬資訊，相關內容請參閱公司年報第16頁。

本公司已制定《誠信經營守則》、《道德行為準則》及《檢舉制度》，展現對營運透明與誠信經營之承諾，並確保董事與經理人嚴格遵循公司法、證券交易法及上市櫃相關法規，落實利益迴避與反貪腐原則。依據《董事會議事規則》，當董事會議案涉及董事本人或其代表法人具利害關係，且可能損及公司利益時，相關董事須主動迴避表決及討論，亦不得代理他人行使表決權。相關迴避紀錄，包括董事姓名、議案重點及處理情形，均詳實記載於會議紀錄中，以保障利害關係人最大利益。此外，董事於其他公司擔任職務之情形亦已揭露於公司年報第10頁，展現資訊揭露之透明度與公司治理之誠信精神。

董事會在面對公司營運過程中發生的關鍵重大事件時，扮演決策監督與溝通指導的核心角色。當發生可能影響公司營運、聲譽或利害關係人權益的重大情事時，董事會負責督導管理階層即時啟動應變機制，並確保相關資訊經過審慎評估後，依循法規及誠信原則，對外進行透明、準確與一致性的溝通。董事會亦關注重大事件對公司長期風險與永續發展目標的影響，必要時召開臨時會議或委託永續發展委員會協助處理，確保溝通策略符合企業價值與利害關係人期待。透過此監督與指引機制，強化公司對外溝通的穩定性、信任度與應變能力。本年度無重大事件發生，故進行關鍵重大事件溝通。

家登精密董事、經理人及員工均恪守，並知悉誠信經營守則第四條「本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。」此外亦設置稽核室隸屬董事會之專責單位，配置充足之資源及適任之人員，依公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定，建立內控制度，定期查核新制法規、會計制度及內部控制制度變動情形，更新準則、負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，內容包括公司法、證券交易法等法規範圍，每年亦進行各單位內控自評包含法令規章遵循及從業道德規範之認知及可能之風險評估，並調整內部控制制度之設計、執行，並排定稽核計畫以落實自我監督機制，稽核結果由稽核室定期於每季提報審計委員會及董事會；最終出具內控聲明書，經審計委員會、董事會通過後公告申報，並提報股東會知悉。

家登透過年度內控自評作業，要求所有廠區、部門及子公司對其業務事項進行自我檢視，包含誠信經營守則、RBA行為準則、從業道德、法令遵行等規範，並明確規範禁止同仁或藉由第三人供給、承諾、要求或收受非法政治獻金、行賄及收賄、禁止不當慈善捐贈或贊助、不合理禮物、款待或其他不正當利益防範方案及處理程序。誠信經營課程亦列入新進人員報到必修課程，並不定期向員工、經理人及董事辦理相關規定之宣導及通知，以提升誠信及自律觀念。

為落實誠信經營觀念，家登精密定期邀請內、外部講師對員工、經理人、董事及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。

新進員工於新人教育訓練接受從業道德守則、誠信經營守則、反貪腐課程，2024年完訓率100%；另於2024/11月會針對台灣全體員工（含土城總部、復興廠、樹谷廠、南科分公司）宣導個資法、營業秘密法與從業道德等議題說明0.5小時。

家登精密提供供應商RBA責任商業行為準則，其內容包含勞工、健康與安全、環境保護、道德規範與管理體系等議題，要求供應商需配合遵守供應商行為準則且回簽「從業道德規範遵循聲明」，2024年「從業道德規範遵循聲明」回簽率100%，並透過年度稽核以確保供應商能一同遵循企業社會責任。

制度具備完善的檢舉管道，檢舉獎金最高30 萬元，所有部門及子公司均適用，檢舉項目包含貪汙、舞弊、竊取營業機密資訊等，行為以落實利益衝突迴避，確保個利害關係人之權益。日常作業則透過風險評估機制，鑑別出重大風險所在及相關風險部門，並定期進行稽核與部門業務職掌及權責分配，透過職掌之人員間的職務輪調等方式，積極預防相關風險之發生。2024 年家登並無因為反貪腐事宜，或環境、社會等違規而遭受到罰款的事件發生。

家登精密本於廉潔、透明及負責之經營理念，遵循公司法、公司治理政策等相關法令，制定以誠信為基礎之政策，適時修正章程並經董事會通過，以建立良好之公司治理與風險控管機制，創造永續發展之經營環境。

家登精密成立逾20年，始終秉持嚴謹的風險管理理念，正視不確定性所帶來的挑戰，致力透過系統化的風險評估與危機應變能力，將潛在風險轉化為成長契機，強化企業韌性與競爭力。本公司依據整體營運策略，訂定集團風險管理政策，針對各類風險建立「及早辨識、準確衡量、有效監督、嚴格控管」之管理機制。透過風險容忍度設定與預警系統，持續監控內外部環境變化，適時調整應對策略，導入最佳風險管理實務，以保障員工、股東、合作夥伴與客戶權益，實現資源配置最適化，提升整體企業價值。

為即時掌握並回應潛在風險，公司亦建置多元溝通與提報機制，包括「員工意見信箱」、「內外部檢舉信箱」及「利害關係人聯繫專區」等平台，主動蒐集可能風險事件，強化內外部風險之識別與管理，確保營運穩定與永續發展。

家登精密於2022年6月正式成立「風險管理委員會」，由董事會擔任最高治理單位，展現公司對風險治理之高度重視。執行長擔任風險管理最高主管，並由總經理、營運長及各一級主管擔任第一線風險管理人員，負責風險偵測、辨識、評估及對策擬定，並定期於營運會議中進行檢討與監督。面對不同類型風險與突發事件，將視情況成立跨部門應變小組，由相關權責主管統籌處理，強化即時應變能力。內部控制體系則由稽核單位負責查核執行落實情形，確保風險管理制度有效運作。所有風險評估與控管作業，均由公司治理主管統籌彙整，並定期向審計委員會及董事會報告運作成果，提升風險透明度與整體治理效能，落實公司永續經營目標。

• 2020年11月06日董事會通過增訂「風險管理政策」
• 2022年08月05日董事會通過修訂「風險管理政策」,為因應國際趨勢實踐企業永續發展
• 2022年12月21日於董事會進行年度「風險管理計畫運作情形報告」，針對風險識別及運作情形報告
• 2022年6月23日成立風險管理委員會
• 2023年導入ISO22301營運持續管理系統，推動集團BCP持續營運管理計畫

在全球化推動產業國際分工的趨勢下，為確保客戶服務不中斷並維持營運穩定，家登精密除強化風險管理體系外，亦建置營運持續管理（Business Continuity Management, BCM）機制，提升企業韌性。針對火災、地震、停電、供應鏈中斷、資訊系統異常、關鍵設備損壞及氣候變遷等潛在災害風險，預先制定備援計畫與應變流程，確保關鍵營運可持續運作，並在最短時間內回復正常營運狀態。透過系統化的BCM策略，家登精密致力降低災害衝擊與營運中斷風險，強化對客戶、股東與其他利害關係人之保障，進一步提升企業風險韌性與市場競爭力，邁向永續經營目標。

家登精密依循《營運持續計畫》（Business Continuity Plan, BCP）運作，除定期檢討與調整策略外，亦設立由各處級主管組成之「營運持續管理委員會」，透過各部門定期蒐集內外部營運資訊，進行潛在風險因子的辨識與風險事件評估，強化公司在統籌、評估、應變與復原等各階段的執行能力。委員會定期研議重大風險管理議題，並優化緊急應變計畫、備援機制與復原程序，提升企業危機處理效能，降低營運中斷帶來的衝擊。此機制有助於在可控風險範圍內，兼顧目標達成與風險控管，並確保股東與所有利害關係人之權益，同時滿足客戶對品質與產能穩定性的期待，鞏固企業競爭優勢。

每年由公司治理、研發、資安、品保、業務、環安、人資、供應鏈與製造等跨部門單位，針對經濟、環境與資訊安全三大構面，系統性蒐集潛在風險事件、來源與可能後果，進行風險辨識與評估。公司運用風險矩陣工具，檢視內外部風險的發生機率與影響程度，劃分風險等級，並依據分級結果制定對應應變策略。此機制有助於強化公司對潛在風險之預警與應變能力，確保風險監控機制能即時發揮效能。202４年納入評估的重要風險議題包含氣候變遷、地緣政治與資訊安全等全球性挑戰，藉由全面性辨識與因應，強化企業營運韌性，提升永續經營能力，並致力保障所有利害關係人之最大利益。

註：第三方機構 Panorays 不定期監控公司網路行為並進行設備測試，若發現未修補之漏洞將立即扣分，待公司修補後再回復評分；為維持資安防護效能，公司須即時掌握分數變化，確保符合其資安標準。

基於風險評估的結果，結合機關實際需求，針對需求改善的風險事項進行優先順序排序，並設計風險改善處理計畫，包含組織架構管理、技術體系。

• 管理類：管理階層應關注組織所面臨的威脅，並針對存在的風險決定因應措施及優先順序。
• 業務層：應鑑別關鍵的業務與系統，確保業務所存在的潛在風險已被完善的管控。
• 維運層：依管理階層的意向以及業務關鍵性，確保重要的資訊資產得以受到全面的保護。

本公司於2021年10月設立資訊安全管理委員會，作為資訊安全治理之最高指導單位，負責規劃與監督資訊安全管理制度之推動與執行。為確保營運持續及管理機制的適切性、充分性與有效性，依據ISO 27001 資訊安全管理系統（ISMS）要求，全面識別內外部情境，理解組織營運策略主軸及利害關係人的需求與期望，作為訂定資訊安全方針與目標之依據。針對核心業務流程與關鍵作業，資訊安全管理委員會針對已鑑別之利害關係人需求進行風險分析與評估，依據資安事件可能造成之衝擊程度與發生機率，透過風險評鑑程序擬定適當之風險處理措施，納入ISO 27001架構中加以管控，持續強化風險管理效能，確保資訊資產在機密性、完整性與可用性三方面均受到妥善保護。

每年至少召開一次資訊安全委員會，每月由資安長在主管會議中呈報所探討議題包含：

1. 前次管理審查後執行活動之進展與追蹤結果。
2. 可能影響資通安全管理制度之內外部情境變化。
3. 資通安全績效回饋，包括不符合事項和矯正活動執行進度、ISMS有效性監控及量測結果、內外部稽核結果彙整、資通安全目標達成情況評估。
4. 利害關係人與顧客之回饋。
5. 風險評鑑結果和風險處理計畫進度。
6. ISMS持續改善機會與建議措施。
7. 資源與資安投資狀況，包括人力資源、技術工具、資訊資源及財務預算的規劃與實際支出差異分析。
8. 資通安全管理制度運行風險。