公司治理
隨著關鍵產品的市佔率擴大,家登精密營運爆發性成長,全年營收成長58%;
突破新高達新台幣31.59億元、EPS更是成長近176%,突破新高達11.12元,
稅後淨利為新台幣9.33億元, 較前一年稅後淨利新台幣3.36億成長177%。
2022年最高股價344.5元,平均股價245元,最低股價167元,每股盈餘11.12元,配發8元之現金股利,將營收成果分享給利害關係人。
突破新高達新台幣31.59億元、EPS更是成長近176%,突破新高達11.12元,
稅後淨利為新台幣9.33億元, 較前一年稅後淨利新台幣3.36億成長177%。
2022年最高股價344.5元,平均股價245元,最低股價167元,每股盈餘11.12元,配發8元之現金股利,將營收成果分享給利害關係人。
2019~2022 年個體財報數
項目/年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022成長率 |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 1,213,811 | 1,430,164 | 1,994,676 | 3,159,978 | 58% |
營業毛利 | 602,854 | 600,622 | 941,111 | 1,590,892 | 69% |
營業利益 | 160,639 | 24,023 | 338,607 | 724,886 | 114% |
稅後淨利 | 224,155 | 460,312 | 336,660 | 933,071 | 177% |
EPS(元) | 3.25 | 6.18 | 4.03 | 11.12 | 176% |
單位:仟元
詳細財務資訊內容可見家登精密財報內容:
分配給利害關係人的經濟價值
項目 | 細項 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 增減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
生之直接經濟價值 | 營業收入 | 1,213,811 | 1,430,164 | 1,994,676 | 3,159,978 | 58% |
分配之經濟價值 | 營業成本 | 610,957 | 829,542 | 1,053,535 | 1,569,086 | 49% |
員工薪資與福利 | 312,958 | 457,138 | 473,858 | 763,483 | 61% | |
支付出資人款項 | 150,616 | 406,630 | 234,715 | 336,998 | 44% | |
支付政府款項 | 47,767 | 109,045 | 73,854 | 135,156 | 83% | |
社區投資 | 509 | 1,253 | 5,892 | 5,480 | -7% | |
存留之經濟價值 | 403,962 | 83,694 | 626,680 | 1,113,772 | 78% |
單位:仟元
稅務治理
家登精密依循稅務紀律,要求公司同仁恪遵執行,實踐公司誠信經營之精神
- 依循各國稅務法規,誠實納稅,不採用避稅天堂或其他方式來規避稅賦
- 公司重要營運決策及重大交易皆考量租稅影響
- 財務報告資訊揭露皆依循相關法令規範公佈,並委由第三方會計事務所進行查核
- 與稅務機關維持良好互動關係,確認稅務資訊及問題能即時溝通
- 透過內控機制和風險管理確保公司財稅制度執行合乎法規要求
- 定期確認當地及國際稅務法規有無更新,確保公司稅務制度能及時更新
租稅優惠
家登精密致力於投入系統升級、製程創新改善、加速轉型營運模式,以打造智慧製造綠能工廠,並依據台灣「產業創新條例」第十條,在投資於研究發展支出之一定限度內,申請抵減當年度應納稅額。2022年度研發投資抵減金額及智慧機械抵減金額共計約新台幣2,539萬元。有效稅率
項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|
稅前淨利 | 569,357 | 410,514 | 1,068,227 |
所得稅費用 | 109,045 | 73,854 | 135,156 |
有效稅率(%) | 19.15% | 17.99% | 12.65% |
支付所得稅 | 24,911 | 133,660 | 160,555 |
現金稅率 | 4.38% | 32.56% | 15.03% |
單位:仟元
家登精密「董事會」為公司最高治理單位,
為有效執行獨立監督及制衡之機制,董事會定期召開會議,確認公司營運走向及財務狀況,
提供經營團隊專業策略與方向,監督經營績效、確保公司依循公司章程行事無違反政令法規。
本屆董事會任期為2021年 7月30日至2023年7月29日,
自主揭露董事會成員薪資於2022 年度年報第21 頁。
為有效執行獨立監督及制衡之機制,董事會定期召開會議,確認公司營運走向及財務狀況,
提供經營團隊專業策略與方向,監督經營績效、確保公司依循公司章程行事無違反政令法規。
本屆董事會任期為2021年 7月30日至2023年7月29日,
- 2022年成立企業永續委員會,並發佈重大訊息公告。
- 2022年度董事會共召開8次,所有董事出席率100%。
- 2023年為因應集團營運急速擴增所需議定多樣議題強化多元化發展之決策能力,已通過股東會增選一席獨立董事。
多元化背景與核心能力
家登精密於2013 年董事會通過訂定「公司治理守則」,要求董事會成員須分別具備營運管理、會計及財務分析、法務、風險管理、產業知識、決策能力、危機處理能力及國際市場觀等經驗領域,近年因應公司發展策略及內外環境變化,亦著重綠能環保產業經驗以落實平衡治理之目標。為成為全球半導體關鍵性材料領導廠商,邱銘乾董事長與林添瑞副董事長備有精練的模具與CNC 射出技術,不僅助於現有營業領域之技術創新,更有助於開發航太新事業。以強化再生能源使用率達到RE100 為使命,擬訂資源管理策略,並借重秦嘉鴻獨立董事及胡惠森獨立董事長年投入綠能產業之國際市場觀及耕耘於綠電行業經驗。董事獨立性與性別及年齡統計
目前董事會成員共 8 位董事,含獨立董事4 位,佔比50% 成員均為50 歲以上,其中執行董事佔比29%,非執行董事占比71%,並分別由董事長邱銘乾兼任執行長及副董事長林添瑞兼任總經理,而目前男性比率達100%,為使公司治理多元化發展,已慎重將女性董事議題納入評估,並預計在2024 年股東會提名選任女性董事。因應集團營運急速擴增,所需議定之議題種類多樣,為強化董事會決策之獨立性,已於2023 年股東會增選一席獨立董事,以健全公司經營發展及公司治理實務。績效與獎酬制度
本公司為強化公司治理資訊透明度,擬定合理董事員工薪資比,共享營運成果,自主揭露董事會成員薪資於2022 年度年報第21 頁。
成員詳細資訊
重要決議事項
績效獎酬制度
內外部績效評估
2022 年未有違反社會與經濟領域法律和規定之情事,亦無相關反競爭、反托拉斯和壟斷行為。
檢舉專區
內外部申訴管道:GDaudit@gudeng.com
內外部申訴電話: 02-2268-9141 分機:1116
內外部申訴電話: 02-2268-9141 分機:1116
遵循法規
家登精密董事、經理人及員工均恪守,並知悉誠信經營守則第四條「本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令,以作為落實誠信經營之基本前提。」此外亦設置稽核室隸屬董事會之專責單位,配置充足之資源及適任之人員,依公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定,建立內控制度,定期查核新制法規、會計制度及內部控制制度變動情形。貪腐「零容忍」
家登透過年度內控自評作業,要求所有廠區、部門及子公司對其業務事項進行自我檢視,包含誠信經營守則、RBA 行為準則、從業道德、法令遵行等規範,並明確規範禁止同仁或藉由第三人供給、承諾、要求或收受非法政治獻金、行賄及收賄、禁止不當慈善捐贈或贊助、不合理禮物、款待或其他不正當利益防範方案及處理程序。誠信經營課程亦列入新進人員報到必修課程,並不定期向員工、經理人及董事辦理相關規定之宣導及通知,以提升誠信及自律觀念。教育訓練與宣導
為落實誠信經營觀念,家登精密定期邀請內、外部講師對員工、經理人、董事及實質控制者舉辦教育訓練與宣導,使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。課程主題 | 課程數 | 上課人次 | 課程時數 |
---|---|---|---|
營業秘密宣導 | 3 | 1011 | 898 |
資訊安全管理制度、資安防範宣導 | 8 | 1064 | 1773 |
管理意涵課程、公司經營理念、 商業道德、TIPS 智慧財產等議題 | 10 | 362 | 206 |
開立課程並於每月月會落實宣導
風險管理組織運作情形
家登精密於2022年6月成立風險管理委員會,由董事會擔任最高治理單位,並由執行長擔任風險管理的最高主管,由總經理、營運長及一級單位主管擔任第一線風險管理人員,進行各項風險偵測、辨識、評估並擬定相關對策,並定期於營運會議上進行檢討及監督,進而針對不同風險、不同事件成立相關應變小組,指派權責主管統籌對應。在內部控制體系的部分,由稽核單位負責稽核落實執行,所有風險之評估與衡量,最終由公司治理主管定期於審計委員會與董事會報告其運作情形。
為將風險文化融入日常營運中,對員工則主動採取教育訓練落實風險管理之認知,針對評鑑出重大風險項目(資訊安全、營業秘密)導入數位學習課程,並由資訊長、法務長於每月於月會中宣導。
為將風險文化融入日常營運中,對員工則主動採取教育訓練落實風險管理之認知,針對評鑑出重大風險項目(資訊安全、營業秘密)導入數位學習課程,並由資訊長、法務長於每月於月會中宣導。
- 2020年11月06日董事會通過增訂「風險管理政策」。
- 2022年08月05日經董事會通過修訂「風險管理政策」,為因應國際趨勢實踐企業永續發展。
- 2022年12月21日於董事會進行年度「風險管理計畫運作情形報告」,針對風險識別及運作情形報告。
- 2022年6月23日成立風險管理委員會,推動集團BCP持續營運管理計畫。
- 2023年成立營運持續暨風險管理小組。
客眼中速度及安全兼顧的廠商 打造可追蹤性的完整IT系統
家登精密身為全球半導體產業重要供應商,基於保護公司研發成果、營業秘密、法令規定、合約要求,與各利害關係人的關注與期待,擬定嚴謹的資訊安全政策以確保公司資產、重要訊息充分具備機密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)及可用性(Availability)之保護。2022 年則取得ISO27001 資訊安全管理系統認證。2021年10月成立資訊安全管理委員會,保護客戶資訊外洩及避免營運中斷是家登精密對客戶的優先承諾,基於保護公司研發成果、營業秘密、法令規定、合約要求,與各利害關係人的關注與期待,擬定嚴謹的資訊安全政策,運用內部網路及防火牆建構資訊安全系統,確保公司資料之機密性、完整性、可用性之相關要求,並定期接受關鍵客戶資安稽核,並落實執行改善。
2022年度執行成果:
- 取得ISO27001資訊安全管理系統認證
- 升級AD server、Exchange server,建立VPN多因子驗證,確保機密資料不外洩,並將企業表單行動化,保留彈性與效率
- 推動2023年硬體服務升級計畫,投入三千萬預算建置ICT基礎建設、超融合基礎架構,完善資訊安全防護網
- Panorays資安評鑑平台取得86分
- Scorecard資安評鑑平台取得94分